Par Alexandre Petrov, consultant en compliance – Eurasia Business News, le 30 octobre 2023

Photo : l’oligarque russe Alexeï Kouzmichev.

Dans le cadre d’une enquête menée par les autorités françaises sur une affaire pénale de blanchiment d’argent, l’ancien copropriétaire du groupe russe Alfa, l’oligarque Alexeï Viktorovitch Kouzmitchev, a été arrêté et placé en garde à vue en France, rapporte le journal Le Monde, citant des sources. Ses domiciles, dont son appartement dans le 7e arrondissement de Paris et sa villa à Saint-Tropez, ont été perquisitionnés. Jusqu’à une éventuelle condamnation, Alexeï Kouzmichev est présumé innocent des faits dont on l’accuse.

Selon le journal Le Monde, 60 fonctionnaires français ont participé aux perquisitions, dont des policiers de la Direction centrale de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales et une quarantaine de membres des forces spéciales, qui ont été chargés de garder la villa, dont le territoire occupe plus de 40 hectares. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir enfreint la législation sur les sanctions et d’avoir commis des délits fiscaux. Selon le journal, lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont trouvé des « liasses d’argent ».

Le 15 mars 2022, Alexeï Kouzmitchev a été inclus dans les listes de sanctions de l’Union européenne avec le cofondateur du groupe Alfa, Herman Khan.

En mars 2022, Alexeï Kouzmitchev et German Khan avaient quitté l’actionnariat d’Alfa-Bank. Par l’intermédiaire d’ABH Holdings, ils détenaient respectivement 21 % et 16 % du capital de la banque. Ils ont transféré leurs actions à un autre bénéficiaire, Andrey Kosogov.

En mars 2022, deux yachts prétendument associés à l’homme d’affaires avaient été saisis sur la Côte d’Azur dans le cadre des sanctions européennes. Alexeï Kouzmitchev a par la suite obtenu l’annulation de la saisie de ces navires devant la Cour d’appel de Rouen.

En mai 2022, le milliardaire (en octobre 2023, Forbes estime sa fortune à 6,4 milliards de dollars) a également tenté de contester la publication par les autorités françaises de données sur la localisation de son hôtel particulier à Paris et de sa villa sur la Côte d’Azur. L’homme d’affaires a déclaré que la divulgation de ces informations constituait une « grave atteinte à sa vie privée » et « mettait en danger sa vie et celle de sa famille ». La plus haute juridiction française a finalement rejeté la plainte.

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Alexeï Kouzmitchev est sur la liste de sanctions de l’OFAC, le bras armé du Trésor américain, depuis le 11 août 2023. Washington décrit l’oligarque comme membre du conseil de surveillance du groupe Alfa et dirigeant d’une société d’investissement basée en Russie. L’OFAC l’a ciblé en vertu du décret présidentiel n° 14024 pour avoir opéré dans le secteur des services financiers de l’économie de la Fédération de Russie.

L’Union européenne a placé Alexeï Kouzmitchev sur sa liste de sanctions le 15 mars 2022, lui reprochant d’être un actionnaire majeur du conglomérat russe Alfa Group, qui comprend Alfa Bank, l’un des plus gros contribuables de Russie. .L’oligarque est considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie et entretient des liens bien établis avec le président russe d’après les autorités de l’Union européenne. Maria, la fille aînée de Vladimir Poutine, dirigerait un projet caritatif, Alfa-Endo, qui serait financé par Alfa Bank et Alexeï Kouzmitchev. D’après les autorités européennes, le président russe Vladimir Poutine aurait récompensé la loyauté du groupe Alfa envers le gouvernement russe en apportant son soutien politique aux projets d’investissements étrangers du groupe Alfa.

L’Union européenne en conclut qu’Alexeï Kouzmitchev a activement soutenu matériellement ou financièrement et bénéficié de l’influence de dirigeants russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine depuis 2014. Bruxelles reproche en outre à cet oligarque d’être un homme d’affaires russe de premier plan impliqué dans les secteurs économiques, fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie, responsable de l’annexion de la Crimée et de la situation actuelle en Ukraine.

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